www.varchev.com

Българската следа в пирамида за милиарди – краят на OneCoin

Международна пирамидална схема за милиарди около създателите на OneCoin бе разобличена от американските власти, които повдигнаха и обвинения за измама срещу лидерите на групата.

Обвиненият главатар на схемата, Константин Игнатов, беше арестуван в сряда на международното летище в Лос Анджелис. Срещу него са повдигнати обвинения за измама. Сестра му – Ружа Игнатова – основателя и първоначалния водач на OneCoin също беше обвинена в измама, пране на пари и измама с ценни книжа. Тя още не е арестувана.

OneCoin генерира $3.8 милиарда приход от четвъртата третина на 2014 до третата третина на 2016 г. Стойността на OneCoin се покачи от 50 евро цента до 29.95 евро през януари, като компанията твърдеше, че имат 3 милиона потребители по света.

Но зад OneCoin не е стояло никаква истинска стойност. Не е имало начин инвеститорите, с който да си проследят инвестициите, а дигиталния актив не е могъл да се използва за абсолютно нищо. Схемата е действала като маркетингова мрежа, където на членовете им се е заплащало комисионна за реферирането на други за закупуването на пакети от криптовалути.

Ружа Игнатова създала OneCoin през 2014 в София, България и оглавявала организацията до нейното изчезване през октомври на 2017 г. Предполага се, че нейният брат е заел висшия пост в средата на 2018 г.

Българските власти са претърсили офисите на One Network Services EOOD – българска подфирма на OneCoin Ltd през януари 2018 като част от международно разследване, което е целяло да разкрие дали виртуалната валута се е използвала за финансирането на терористични групи. Прокурорите в София са разкрили информация, че по време на обискирането, OneCoin са били разследвани и във Великобритания, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украйна и други страни.

Китай е разследвала 98 човека свързани със схемата и е възстановила близо $253 милиона през 2018 г.

Източник: Bloomberg Finance L.P.

Графики: Used with permission of Bloomberg Finance L.P.


 Trader Martin Nikolov


Прочети още:
БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс