www.varchev.com

От Deutsche Bank са били наясно за схемата с данъчните измами

Рейтинг:

12345
Loading...

Данъчните "маневри" на Deutsche Bank са били известни на старшия мениджмънт и са осъзнавали, че мамят правителството. Това са разкрили одиторите и разследващите в случая с данъчните измами на банката.

Според доклад на Reuters, немската банка е подвела властите в това те да повярват, че определени акции имат няколко различни притежателя. Всеки от тези, които притежават конкретните акции след това ще подлежат на правото да получат дивидент и най-вече - данъчно облекчение.

Според данъчните власти в Германия, в схемата са въвлечени и други световни големи фирми като Santander и Macquarie. Измама, която струва на немското правителство 5.6 милиарда евро ($6.36 милиарда).

Вътрешен доклад от Deutsche Bank, изготвен от адвокатска кантора Freshfields, разкрива информацията, че висшестоящият мениджмънт в банката са били наясно със случващото се. Това е продължавало с години. Схемата се осъществявала успешно от 2006 г. до 2011 г.

Двама трейдъри, Simon Pearson и Joe Penna, изглежда са били ключовите фигури, които са задействали плана първоначално и са завлекли със себе си и други. За да се получи техния план обаче, Deutsche Bank е трябвало да отпусне пари на фирми, с които след това да извършат въпросните сделки, в замяна на което, те да получат данъчни преференции.

От Reuters твърдят, че Pearson и Penna са били посредници в тези сделки. Работили са с компании, които са искали да инвестират в схемата, включително и отделите от самата банка, които са отпускали заемите. Например, Deutsche Bank отпуска на Seriva 5.8 милиона евро за сделка, след което могат да се предявят претенции за данъчни облекчения. Според Reuters, хора на високи позиции в банката и в Seriva са знаели, че по този начин ще се укриват данъци.

Много лош период за немската банка. Отчаяно се опитват да намерят изход в едно безизходно положение, а също така бяха и въвлечени в скандала с Danske Bank, които са обвинени в пране на пари.

Източник: Finance Magnates


 Jr_Trader Martin Nikolov

Прочети още:

БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс

Лондон


25 Canada Square, Level 33,
office 50, Canary Wharf
London, E14 5LQ
+44 20 3608 6256

Варна


МОЛ Варна ет.4,
бул "Владислав Варненчик" 186

(052) 631 000, 634 040

Бургас


МОЛ "Burgas Plaza",
бул. "Транспортна" 3
Хипермаркет Карфур
0879 447 335

София


бул. "Патриарх Евтимий" 98


0700 17 600

Универсални номера

Директна връзка с дилър - 0700 17 600    Varchev Exchange - 0700 115 44

Варчев Финанс ЕООД е регистрирана в FCA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) с номер на паспорт в Обединеното кралство: FCA, Обединено Кралсво – регистрационен номер: 494 045, което позволява предлагане на финансови услуги на територията на Обединеното кралство.

Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва устава на европейска директива MiFID (Пазари на финансови инструменти). за насочване, увеличаване на ЕФЕКТИВНОСТТА, прозрачност и еднаквост на финансовите инструменти.
Варчев Финанс ЕООД е лицензирана и регулирана от Комисията за финансов надзор – София, България: Лиценз брой РГ-03-02-05/15.03.2006г.

Информацията в този сайт не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице в която и да е страна или юрисдикция, когато такова разпространение или употреба би противоречало на местното законодателство или регулиране.


Предупреждение за риск:

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 63,41% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

chat with dealer
chat with dealer
Политиката за поверителност и защита на личните данни