www.varchev.com

Поредната разбита крипто схема

Бразилските власти са арестували 10 човека след мащабна операция при разбиване на пирамидална крипто схема за $210 милиона. Операцията е станала на 21 май, като са участвали полицейски сили и данъчните власти. Разследването им с име Operation Egypt е довело до намиране на достатъчно доказателства срещу виновните и да бъде разбита схемата им.

Властите са разследвали 13 частни лица и 5 юридически, които са били замесени в схемата, с име Indeal, като изглежда потърпевшите инвеститори са около 55 000. Според разследването, те не са имали лиценз за дейността си и не са имали разрешението за получаване на трансферите. Привлекли са хилядите инвеститори с обещания за гарантирана възвръщеаемост от 15% след първия месец на инвестицията.

Разследването показва, че е била извършена класическа пирамидална схема, която се срутва веднага когато се заяви нареждане за изтегляне на инвестициите. От Indeal дори са използвали техните пари за закупуването на луксозни стоки, включително 36 автомобила и безценни камъни, всички които в последствие са били конфискувани. Също така компанията е имала три банкови акаунта, като според данъчните депозитите и в трите сметки са надхвърляли $247 милиона.

Комбинацията от обещания за невероятна доходност на фона на минимални регулации окуражават много измамници да привличат инвеститори в съмнителни схеми. В САЩ наскоро SEC спряха финансирането на Argyle Coin, които бяха обвинени, че развиват понзи схема.

Източник: Finance Magnates


 Trader Martin Nikolov


Прочети още:
БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПОСЪВЕТВАЙТЕ НИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс