www.varchev.com

Разбита е пирамидална схема за криптовалути в Южна Корея - $250 милиона откраднати

Рейтинг:

12345
loadingLoading...
icon mailicon facebookTwitter iconGoogle iconicon hyperlink

Прокурорите в Incheon, Южна Корея, обвиниха 21 заподозрени за участието си в международна пирамидална схема, основаваща се на копаене на криптовалути.

Заподозрените са работили за базираната в Лас Вегас агенция за копаене, Mining Max. Те са обвинени в измама на 18 000 инвеститори в 54 държави, като в периода между септември 2016 г. и октомври 2017 г. са откраднали 270 млрд. вона (250 млн. Долара), съобщава агенция "Yonhap".

Трима души са обвинени в по-малки  злоупотреби и не са задържани, включително певецът-композитор Park Jung-woon. Други седем са избягали от ареста - Интерпол е бил алармиран, тъй като председателят и заместник-председателят на Mining Max са избягали от страната. Компанията се фокусира върху копаенето на Ethereum, въпреки, че на уебсайта е представена много малко информация.

Фирмата обещава по-висока възвращаемост на хората, които инвестират повече пари. В действителност те класифицират инвеститорите на седем нива и по-голямата част от парите се използват за закупуване на луксозни стоки за мениджърите и възнаграждават работниците от най-високо ниво за привличането на повече хора в измамата. Само 75 милиона вона всъщност са били използвани за изкопаване на Ethereum, според доклада.

Клиентите са били убедени, че копаенето е било извършвано от IT филиала на фирмата, който всъщност е манипулирал резултатите. Въпреки това, както при всички пирамидални схеми, всичко излезе наяве, когато възвръщаемостта на инвестицията тотално не отговаряла на бизнес плана.

От жертвите прокурорите изчисляват, че 14 000 инвеститори са от Южна Корея, 2600 от САЩ, 600 от Китай, а останалите от Япония и други страни. Прокурорите изчисляват, че 100 милиона вона са били съхранени в офшорни сметки от изпълнителните директори на Mining Max.

Миналата седмица южнокорейското правителство реши да разреши Bitcoin борсите при строги условия и след това започна да извършва инспекции на място, за да търси доказателства за престъпна дейност.

Източник: Finance Magnates

Jr Trader Alexander Kumanov


Абонирай се за бюлетина на Варчев Финанс и получавай най-значимото на имейла си


Прочети още:

БЕШЕ ЛИ ВИ ПОЛЕЗЕН ТОЗИ ПОСТ?
Ако смятате, че с нещо можем да подобрим тази секция,
моля коментирайте. Мнението Ви е важно.

ПРЕПОРЪЧАЙТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всякакви новини, мнения, изследвания, проучвания, данни или всяка друга информация, съдържаща се в този сайт се предоставят като общ пазарен коментар и не представлява инвестиционен или трейдинг съвет. Варчев Финанс не носи отговорност за изгубени средства или пропуснати ползи, които могат да възникнат пряко или косвено от използването или уповаването на тази информация. Варчев Финанс ЕООД може да предостави информация, цитати, препратки и линкове към или от други сайтове, блогове и други източници на икономическа и пазарна информация, като образователна услуга на своите клиенти и потенциални клиенти и не подкрепя становища, мнения или препоръки на тези сайтове, блогове или други източници на информация.
Варчев Финанс

Лондон


25 Canada Square, Level 33,
office 50, Canary Wharf
London, E14 5LQ
+44 20 3608 6256

Варна


МОЛ Варна ет.4,
бул "Владислав Варненчик" 186

(052) 631 000, 634 040

Бургас


МОЛ "Burgas Plaza",
бул. "Транспортна" 3
Хипермаркет Карфур
0879 447 335

София


ул. "Цар Самуил" 1


(02) 954 5115

Универсални номера

Директна връзка с дилър - 0700 17 600    Varchev Exchange - 0700 115 44

Варчев Финанс ЕООД е регистрирана в FCA (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY) с номер на паспорт в Обединеното кралство: FCA, Обединено Кралсво – регистрационен номер: 494 045, което позволява предлагане на финансови услуги на територията на Обединеното кралство.

Варчев Финанс ЕООД стриктно спазва устава на европейска директива MiFID (Пазари на финансови инструменти). за насочване, увеличаване на ЕФЕКТИВНОСТТА, прозрачност и еднаквост на финансовите инструменти.
Варчев Финанс ЕООД е лицензирана и регулирана от Комисията за финансов надзор – София, България: Лиценз брой РГ-03-02-05/15.03.2006г.

Информацията в този сайт не е насочена към жители на Съединените щати или Белгия и не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице в която и да е страна или юрисдикция, когато такова разпространение или употреба би противоречало на местното законодателство или регулиране.

Предупреждение за риск:

Търговията с деривати и маржин включва висока степен на риск. Не трябва да търгувате Forex и CFD, освен ако не разбирате напълно как работи, какви може да са ползите Ви, какъв е риска, на който сте изложен и какво можете да загубите. Моля, обърнете внимание, че загубите могат да бъдат практически неограничени и че първоначално депозираната сума няма трайно да ограничи риска. Трябва да оцените финансовото си състояние и да се уверите, че търговията с деривати крие съществуващ риск да загубите цялата инвестирана сума. Инвестирайте само суми, които можете да си позволите да загубите.

chat with dealer
chat with dealer
Политиката за поверителност и защита на личните данни